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【以案說(shuō)險(xiǎn)】為領(lǐng)“扶貧款”，險(xiǎn)淪為電詐“工具人”

近期，客戶劉某來(lái)到郵儲(chǔ)銀行福建省莆田市文獻(xiàn)路支行，要求辦理4萬(wàn)元現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，并答復(fù)銀行工作人員稱(chēng)這筆資金是借款，用于支付本人醫(yī)療費(fèi)。由于客戶擬支取資金為取現(xiàn)當(dāng)日由他人轉(zhuǎn)入其銀行賬戶，且客戶全程邊看手機(jī)邊回答銀行工作人員的業(yè)務(wù)詢問(wèn)。對(duì)此，銀行工作人員提高了警覺(jué)，要求客戶提供相關(guān)輔助證明材料，但客戶無(wú)法提供。遂銀行工作人員將這起可疑取現(xiàn)線索報(bào)送至當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行分析研判。經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)，客戶銀行賬戶內(nèi)資金為非法資金，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。文獻(xiàn)路支行在公安民警的指導(dǎo)下，暫停為劉某辦理取款。

公安機(jī)關(guān)后續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，客戶劉某銀行賬戶接收的4萬(wàn)元為詐騙受害人李某轉(zhuǎn)入的。李某在詐騙分子的誘導(dǎo)下，下載了某理財(cái)APP，并將4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某的銀行賬戶進(jìn)行“投資理財(cái)”。

劉某的賬戶為什么會(huì)收到李某轉(zhuǎn)來(lái)的資金呢？經(jīng)公安民警詢問(wèn)，劉某收到了詐騙分子偽造的“國(guó)家扶貧政策”文件，并被電話告知可領(lǐng)取300萬(wàn)元“專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金”，只需按指示“刷流水”，即劉某使用其銀行卡接收資金，并在銀行網(wǎng)點(diǎn)取出，再通過(guò)其他銀行轉(zhuǎn)到指定賬戶，期間詐騙分子讓劉某簽署了“專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金使用協(xié)議書(shū)”和“保證書(shū)”。劉某信以為真，這才有了本文開(kāi)頭的那一幕。

詐騙分子偽造的“紅頭文件”

劉某簽署的協(xié)議書(shū)和保證書(shū)

劉某因貪圖巨額“扶貧款”，僥幸將自己的銀行卡提供給了詐騙分子。幸虧，郵儲(chǔ)銀行文獻(xiàn)路支行的工作人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保持了高度的警覺(jué)性，結(jié)合監(jiān)測(cè)模型預(yù)警開(kāi)展了細(xì)致的業(yè)務(wù)審核，發(fā)現(xiàn)了異常。并依托警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，不僅成功幫助受害人李某追回了4萬(wàn)元損失，還阻止了劉某淪為詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金的“幫兇”、工具人。借此，郵儲(chǔ)銀行提醒廣大客戶群眾，“天上不會(huì)掉餡餅”，要冷靜、理智面對(duì)詐騙分子拋出的“高額扶貧款”“高額收益”等誘惑，避免落入詐騙分子的陷阱而造成不可挽回的損失。